FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) on Yhdysvalloissa voimassa oleva laki, joka koskee ulkomaisten tilien ja muun sijoitusvarallisuuden verotusta. Sen tavoitteena on estää veronkiertoa Yhdysvalloissa.

Lain mukaisesti rahoituslaitosten on tunnistettava asiakkaat, joiden tiedot tulee raportoida Yhdysvaltoihin. FATCA on otettu osaksi paikallista lainsäädäntöä useissa maissa, mukaan lukien kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat.

Alisa Pankin on FATCA:n vaatimusten mukaisesti tunnistettava yhdysvaltalaiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt sekä raportoida vuosittain heidän tileistään ja sijoitusvarallisuudestaan. Raportointi tapahtuu yleensä Suomen veroviranomaisille.

Tästä syystä Alisa Pankki noudattaa FATCA:n vaatimuksia ja varmistaa sekä uusien että nykyisten asiakkaidensa FATCA-statuksen. Tarvittaessa otamme yhteyttä asiakkaisiin lisätietojen saamiseksi.